省法院发布 | 打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例

　　案例一

　　陈阳等人开发、利用交友软件实施诈骗案

　　（一）基本案情

　　2017年9月至2020年6月间，被告人陈阳、马占潮等人研发、运营“泡泡”“附近秒见”“陌友”等数十款手机软件，以互联网平台为主要投放渠道，以“同城交友、恋爱、约会”为名，利用虚假诱惑性文字和图片进行宣传，诱骗男性用户安装注册上述软件。随后，由机器人程序冒充女性用户，按照话术自动向新注册用户发送“想交友、想认识”等打招呼信息，利用虚假美女头像诱使用户开通会员。最后，陈阳招募的女主播冒充普通女性用户，利用话术以及后台更改的附近地址，以交友、恋爱为由，骗取用户付费充值以换取聊天所需时长，并主动索要需付费购买的平台虚拟礼物。上述手机软件累计注册男用户会员账号100余万个，被告人骗取财物1.39亿余元。

　　（二）裁判结果

　　法院认为，被告人陈阳等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。陈阳、马占潮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其他五人系从犯。马占潮等归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。据此，以诈骗罪判处被告人陈阳无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人马占潮有期徒刑十年六个月，并处罚金二百万元。对其他被告人分别判处有期徒刑八年至七年六个月不等刑罚，并处罚金。

　　本案由江苏省盐城市中级人民法院一审，江苏省高级人民法院二审，现已生效。

　　（三）典型意义

　　本案是利用交友软件实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。当前，手机在社交中必不可少，各种功能新颖的社交APP也层出不穷。犯罪分子瞄准这一领域，开发虚假交友软件。实际上，软件中的内部交流功能被关闭，用户下载注册后即被引流至犯罪团伙；软件中显示的“同城位置”，是犯罪分子根据用户注册信息更改匹配；与用户聊天的异性是犯罪分子招募的键盘手、女主播，聊天内容是根据“话术”开展，最终目的是骗取财物。本案中，对被告人陈阳以诈骗罪顶格判处无期徒刑，体现了人民法院依法严厉打击电信网络诈骗犯罪的坚定决心。再次提醒广大群众，选择正规社交软件，不要轻信网恋，你“真心网恋”的背后，可能是抠脚大汉的“认真诈骗”。

　　案例二

　　相生新等人虚构赛事实施诈骗案

　　（一）基本案情

　　2021年4月1日至12月22日间，被告人相生新、杨洋、穆宣瑀为谋取非法利益，组建公司，招募业务员，虚构“第三届中国少儿艺术之星大赛”网络赛事活动及赛事组委会，伪造赛事红头文件、赛事活动方案，谎称联合国内数十家知名媒体、百余家文化艺术机构、与知名艺术培训机构合作、通过“专家评审+大众打分”对作品进行评选等，将活动包装成全国性权威赛事，并承诺全程免费参加，获奖前三名可获得奖杯、奖牌、证书。业务员根据公司提供的联系方式向培训机构拨打电话、添加微信，使用公司提供的话术进行推介。培训机构同意参加后，收集学生参赛作品和信息发送给被告人。被告人制作活动微信投票链接，发送给学生家长转发朋友圈拉票，并开通“为TA加油”有偿投票通道并限制正常投票，设置价值5元至300元不等的礼物、对应5分至5000分不等的分值，利用家长希望孩子取得名次的心理，诱使被害人家长充值刷礼物，拉高分值影响排名，以此骗取财物1468万余元。

　　（二）裁判结果

　　法院认为，被告人相生新等人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人财物，均构成诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判处相生新等人有期徒刑十三年六个月至一年一个月不等刑罚，并处罚金。

　　本案由响水县人民法院一审，盐城市中级人民法院二审，现已生效。

　　（三）典型意义

　　本案是虚构少儿网络比赛实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。犯罪分子利用家长望子成龙、望女成凤的心理，虚构极具含金量的赛事，以全程免费并可获得奖杯、奖牌、证书等为幌子，诱骗家长购买礼物赚积分、刷排名，从而达到骗取钱财的目的。本案中，被告人在8个多月的时间里，邀请了全国25个省市的培训机构，上万名学生参加了比赛，社会危害后果严重。人民法院对各被告人依法从严惩处。在此提醒培训机构和家长朋友们，要认真落实“双减”政策，通过正规官方渠道参加比赛，切勿参与高额付费参赛、刷钱投票等行为，不给犯罪分子以可乘之机。

　　案例三

　　高合军等人网络售卖降糖药实施诈骗案

　　（一）基本案情

　　2020年5月至2021年4月，被告人高合军纠集多人，购买产品，在甘肃、黑龙江等地设立销售点，招募业务员。高某某向电视台、《今日头条》等媒体投放虚假降糖产品广告，引诱糖尿病患者拨打预留的广告热线。待被害人拨打电话后，业务员利用事先制定的“话术”，虚构南京同仁堂等单位的专家、教授、指导老师等身份，向拨打电话的被害人夸大糖尿病的危害后果，谎称售卖的产品能够治愈糖尿病，以高于成本数倍甚至数十倍的价格，向被害人售卖广告产品，骗取被害人财物3000余万元。

　　（二）裁判结果

　　法院认为，被告人高合军等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，行为均已构成诈骗罪。被告人诈骗对象多数是老年人，依法酌情从重处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判处被告人高合军有期徒刑十五年，并处罚金六百万元。对其他被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚，并处罚金。

　　本案由江苏省泰州市姜堰区人民法院一审，泰州市中级人民法院二审，现已生效。

　　（三）典型意义

　　本案是虚假宣传并售卖药品实施诈骗的典型案例。犯罪分子利用老年人对健康的渴求心态和辨识能力差的特点，通过虚假宣传、虚构身份、虚假诊疗，使老年人对自己病情程度、治疗需要等情况产生错误认识后，以高价兜售药品、保健品甚至是伪劣产品，骗取巨额财物。犯罪团伙组织精密，内部分工明确，犯罪行为迷惑性较强。本案中，被告人主要针对患有糖尿病的老年人实施诈骗，骗取养老钱，且危害老年人的身心健康，社会危害严重。被告人高合军被判处有期徒刑十五年，其他主犯被判处十年以上有期徒刑，体现了人民法院依法从严惩处针对老年人实施电信网络犯罪的坚定态度。也提醒老年朋友们要提高识骗防骗意识，不要轻信电视、网络上的“独门秘方”“特效药”，如有病情应通过正规渠道诊断治疗。

　　案例四

　　张少华等人虚假招聘诈骗案

　　（一）基本案情

　　2022年，被告人黄波、唐浩杰与向柯翰等人分别成立公司，招募业务员，在招聘网站上冒充医药、消防类企业，发布虚假的高薪岗位招聘广告，非法获取应聘者信息。业务员以招聘企业的人事管理人员身份联系应聘者，谎称入职需要学习证明，诱导应聘者购买张少华经营的教育咨询公司课程。应聘者获得学习证明后，黄波、唐浩杰、向柯翰等人以各种理由拒绝提供工作岗位。张少华按照事先约定，将收取的费用按照88%至90%不等比例返还给黄波、唐浩杰以及向柯翰等人。至2022年6月，张少华共收取费用50余万元，其中，黄波、唐浩杰等人诈骗作案141起，共骗得48万余元；向柯翰等人诈骗作案26起，共骗得7万余元。

　　（二）裁判结果

　　法院认为，被告人张少华等十四人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，构成诈骗罪。被告人均有自首、坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。部分被告人退赔被害人损失，并获得谅解。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪分别判处十四名被告人有期徒刑八年至十一个月不等刑罚，并处相应罚金。

　　本案由常州市金坛区人民法院一审，现已生效。

　　（三）典型意义

　　本案是以招聘为名实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。当前经济运行面临的不确定因素较多，就业压力较大。犯罪分子将“黑手”伸向应聘者，利用刚毕业的学生社会经验不足、就业心态急切的特点，在招聘网站上发布虚假招聘广告，非法获取应聘者信息，诱导应聘者购买无实际价值的培训课程，进而骗取财物。本案中，被告人分别成立公司，在招聘网站上发布招聘广告，各公司相互串通实施诈骗，针对性强，迷惑性较大。在此提醒广大求职者，要做好个人信息保护，不轻信网络高薪招聘广告，不参加付费岗前培训，发现诈骗行为及时报案。

　　案例五

　　李宝琛提供通讯传输技术帮助实施诈骗案

　　（一）基本案情

　　2022年，被告人李宝琛在网络上结识“战神”（身份不详），明知“战神”实施电信网络诈骗犯罪的情况下，与“战神”共谋，由李宝琛购买VOIP设备，招募人员到泰州、徐州等地宾馆酒店，在宾馆房间的固定电话上安装、调试、维护“VOIP”设备。上线人员冒充京东客服，通过上述“VOIP”设备拨打被害人电话，以帮助注销京东白条贷款额度为由，骗取被害人102万余元。

　　（二）裁判结果

　　法院认为，被告人李宝琛明知他人实施电信网络诈骗，为其提供通讯传输技术服务，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且与上游人员系共同犯罪。考虑其具有从犯、自首认罪认罚等情节，以诈骗罪判处被告人李宝琛有期徒刑三年九个月，并处罚金一万八千元。

　　本案由徐州市云龙区人民法院一审，现已生效。

　　（三）典型意义

　　本案是利用通讯传输技术为境外诈骗犯罪分子提供帮助的典型案例。“VOIP”是远程利用固话号码进行网络虚拟拨号的诈骗设备，具有人机分离、远程操控、异地拨号通话、支持多条线路等特点。境外电信网络诈骗犯罪分子的远程拨号，经过“VOIP”设备转换后，被害人手机上来电显示就会变为国内的固定号码，大大降低了被害人防范心理。犯罪分子据此隐藏身份、逃避打击，社会危害性极大。近年来，“VOIP”已成为“电诈神器”，也是司法机关打击的重点。本案中，李宝琛为境外电信网络诈骗犯罪分子架设VOIP通讯线路，导致境内多名被害人被骗并损失巨额财物，社会危害巨大。人民法院认定被告人构成电信网络诈骗犯罪共犯，对其依法从严惩处。在此提醒广大群众，要对非官方电话保持警惕，提防他人冒充各类公司客服人员拨打电话，切莫按照他人指令进行银行转账；同时提醒广大群众，不要为贪图利益，成为境外电信网络诈骗犯罪的帮凶。